Cjournal
Cjournal
금융  금융

가상화폐거래소 빗썸, 자금세탁방지 미이행 국가 거주자 거래 차단

윤종학 기자 jhyoon@businesspost.co.kr 2021-03-09 11:01:35
확대 축소
공유하기
페이스북 공유하기 X 공유하기 네이버 공유하기 카카오톡 공유하기 유튜브 공유하기 url 공유하기 인쇄하기

가상화폐거래소 빗썸이 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지정한 자금세탁 방지(AML) 미이행 국가 거주자들의 거래를 차단한다.

빗썸은 2월 국제자금세탁방지기구 총회에서 자금세탁 방지 국제기준 미이행 국가로 4개국이 신규 추가됨에 따라 이를 자체 ‘자금세탁 방지 행위에 관한 규정’에 반영하고 즉시 시행한다고 9일 밝혔다. 
 
가상화폐거래소 빗썸, 자금세탁방지 미이행 국가 거주자 거래 차단
▲ 빗썸은 2월 국제자금세탁방지기구 총회에서 자금세탁방지 국제기준 미이행 국가로 4개국이 신규 추가됨에 따라 이를 자체 ‘자금세탁방지 행위에 관한 규정’에 반영하고 즉시 시행한다고 9일 밝혔다. 

빗썸은 규정에 따라 자금세탁 방지 미이행국가 이용자는 신규 회원가입이 불가능하며 기존 회원의 계정도 중단한다고 설명했다.

빗썸에서 거래가 제한되는 국가는 ‘조치를 요하는 고위험 국가’에 포함된 이란, 북한을 포함해 ‘강화된 관 대상 국가’에 포함된 19개국(케이만군도, 부르키나파소, 모로코, 세네갈 등 신규 4개국 포함) 등 모두 21개 국가다.

빗썸은 자체 자금세탁 방지정책을 마련해 시행하고 있으며 모든 회원의 거주지 확인 등 고객신원 확인(KYC)절차를 강화해 자금세탁 방지에 적극 나서겠다는 방침을 세웠다.

빗썸은 지난해 옥타솔루션과 가상자산 사업자에 특화된 자금세탁 방지 및 이상거래 탐지(FDS)솔루션을 공동개발 했으며 미국 블록체인 분석기업 체인널리시스의 전문 솔루션과 다우존스의 솔루션도 도입했다.

빗썸 관계자는 “투명하고 건전한 가상자산시장 조성과 투자자 보호를 위해 관련 규정과 시스템을 지속해서 보완해 나가겠다”고 말했다. [비즈니스포스트 윤종학 기자]

최신기사

대신증권 "영원무역 골치덩어리 스캇, 올해 적자를 벗어나기 힘들다"
미래에셋 "하이브 멀리서 보면 희극, 장기적 사업 기대감"
대신증권 "한국콜마 다가온 성수기, 하반기 미국 2공장 본격 가동"
스타벅스 리워드 회원 1500만 눈앞, '수익성 개선' 손정현 10% 이익률 재달성 목표
비트코인 1억6667만 원대 상승, '크립토 위크' 기대감에 시장 전반 활성화
코스피 종가 기준 3년 10개월 만 3200선 상승 마감, 코스닥은 800선 내줘
HLB가 던진 합병에 숨겨진 진짜 의도, 진양곤 HLB생명과학 자산 탐하다
한국투자증권 상반기 증권사 실적 1위 달성, 김성환 하반기 IMA 도전 '청신호'
[14일 오!정말] 민주당 김병기 "살아도 감옥에서 살고 죽어도 감옥에서 죽어야"
한국도 뛰어든 '소버린 AI' 세금 낭비에 그치나, 미국 빅테크와 경쟁에 한계
Cjournal

댓글 (0)

  • - 200자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte)
  • - 저작권 등 다른 사람의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 관련 법률에 의해 제재를 받을 수 있습니다.
  • - 타인에게 불쾌감을 주는 욕설 등 비하하는 단어가 내용에 포함되거나 인신공격성 글은 관리자의 판단에 의해 삭제 합니다.