가상화폐거래소 빗썸이 자금세탁방지센터를 만든다.

빗썸은 자금세탁방지센터를 설립해 7월부터 업무를 시작한다고 21일 밝혔다. 
 

빗썸은 이미 내부적으로 자금세탁 방지체계와 담당인력을 갖추고 있지만 독립성을 갖춘 별개의 조직을 국내 가상화폐거래소 최초로 만들어 역량과 책임을 대폭 강화할 것이라고 설명했다.  

자금세탁방지센터는 각 부문별 인력을 포함해 30여명으로 구성한다.

시스템 구축과 원활한 운영을 위해 외부 전문인력도 영입한다. 

주요업무는 △고객 확인(KYC) 강화 △의심거래 보고(STR)와 이상거래 감지시스템(FDS) 구축 및 강화 △관련 사고 및 분쟁 처리 대응 △대외 소통 및 협력체제 구축 등이다.

빗썸은 정부의 '가상통화 자금세탁 방지 가이드라인'에 따라 실명계좌가 연결된 은행을 통해 정기적으로 자금세탁 방지체계와 현황을 점검받고 있다. 

빅데이터를 활용해 의심거래가 발행하면 출금 심사를 엄격하게 하는 등 자체적으로 이상거래 감지시스템도 운영하고 있다.

빗썸 관계자는 "가상화폐거래소 선도기업으로 국제적 자금세탁 방지규제 강화 추세에 선제적으로 대응하고 업계 표준을 만들기 위해 자금세탁방지센터를 신설했다"며 "앞으로도 빗썸은 투명하고 건전한 거래환경을 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다. [비즈니스포스트 감병근 기자]