국내 주요 가상화폐거래소와 연계계좌를 운영하고 있는 은행들이 거래소를 대상으로 자금세탁 방지 등 내부통제체계와 관련해 심사를 시작했다.

20일 은행권에 따르면 케이뱅크, NH농협은행, 신한은행은 최근 서면조사를 통해 가상화폐거래소 자금세탁 위험평가를 시작했다.
 

케이뱅크는 업비트, NH농협은행은 빗썸과 코인원, 신한은행은 코빗과 연계계좌를 운영하고 있다.

은행연합회는 최근 가상화폐거래소와 연계계좌를 운영하고 있는 은행들이 가이드라인에 맞춰 거래소의 자금세탁 방지 등 내부통제체계가 올바르게 작동하고 있는지 점검해야 한다고 권고했다.

사실상 은행들이 직접 가상화폐거래소의 위험성을 평가하고 책임져야 한다는 것이다.

은행들은 은행연합회 가이드라인에 맞춰 주요 항목의 점수를 매기고 평가하는 방식으로 심사를 진행한다.

심사를 통과하지 못해 은행과 연계계좌 계약을 연장하지 못한 가상화폐거래소는 관련법에 따라 9월부터 사실상 폐쇄 수순에 들어가게 된다.

은행들은 서면조사를 마친 뒤 현장실사 등 절차를 거쳐 엄중한 심사를 통해 재계약 여부를 결정한다는 계획을 세우고 있다. [비즈니스포스트 김용원 기자]