IBK기업은행이 미국 뉴욕지점의 자금세탁 방지 프로그램을 개선하지 않아 위장거래를 적발하지 못했다는 이유로 미국에서 큰 벌금을 내게 됐다.

25일 리스크닷넷 등 외국언론에 따르면 기업은행은 최근 미국에서 8600만 달러(약 1068억 원)의 벌금을 냈다.
 

한 무역업체가 이란 무역제재를 위반하고 기업은행 뉴욕지점을 통해 이란 중앙은행 명의 계좌에서 10억 달러를 송금한 행위를 기업은행이 걸러내지 못했다는 이유다.

이란이 미국 금융제재를 피하려고 이 무역업체를 통해 자금세탁 행위를 하고 있다는 의혹이 꾸준히 나왔다.

하지만 기업은행 뉴욕지점은 이런 행위를 제 때 적발하지 못했다.

뉴욕 검찰은 조사결과 기업은행의 자금세탁 방지 프로그램에 심각한 결함이 있다고 판단하고 벌금을 부과했다.

기업은행과 뉴욕 검찰 사이 합의서에 따르면 기업은행은 뉴욕지점에 적절한 자금세탁 방지 프로그램을 운영하기 위한 자원과 인력을 투입하지 않았다.

뉴욕지점 준법감시인이 기업은행에 자금세탁 방지 시스템과 관련한 문제를 제기하고 프로그램 보완을 요청했지만 기업은행에서 적절하게 대응하지 않았다는 것이다.

뉴욕 검찰은 합의서에서 "기업은행은 의도적으로 뉴욕지점에 적절한 자금세탁 방지 프로그램을 운영하지 않아 법을 위반했다"고 지적했다. [비즈니스포스트 김용원 기자]