신한은행이 자금세탁 의심거래를 파악하고 보고하는 업무체계를 강화한다.

신한은행은 24일 자금세탁 의심거래 보고 업무체계를 개선하기 위해 전담조직을 구성하고 직원교육도 강화했다고 밝혔다.
 

의심거래 보고는 고객의 금융거래에서 고액 현금거래, 사기계좌 개설 시도 등 비정상적 거래로 의심되는 내용을 파악해 확인히고 보고하는 업무다.

신한은행은 각 영업점에서 시행하던 준법감시 책임업무를 본점의 의심거래 보고 전담조직에서 관리해 자금세탁행위를 방지하는 컨트롤타워 역할을 맡도록 했다.

담당 인원도 기존 37명에서 60명으로 늘었고 임직원 대상 교육도 강화됐다.

신한은행은 자금세탁방지 관련된 제도와 국내외 제재 사례, 금융거래 정보법 개정 등에 관련해 전체 직원을 대상으로 한 사이버 교육도 8월 실시했다.

신한은행 관계자는 “업무체계 개선을 통해 의심거래에 즉각적 관리와 대응이 가능해졌다”며 “본점의 자금세탁 방지 컨트롤타워 기능을 강화하고 준법정신 강화에 힘쓰겠다”고 말했다. [비즈니스포스트 김용원 기자]