신한은행이 자금세탁 방지업무 전문성을 강화하기 위해 글로벌 자금세탁 방지(AML) 교육 프로그램을 도입했다.

신한은행은 최근 자금세탁 방지와 관련된 국내외 감독기관의 규제 및 제재가 강화되고 있는 상황을 감안해 직원들의 이해도를 높이고 업무 수준을 글로벌화 하기 위해 ‘톰슨 로이터’의 자금세탁 방지 교육 프로그램을 도입했다고 11일 밝혔다.
 

‘톰슨 로이터’는 세계 110개국의 국가 기관과 기업에서 인정받고 있는 컨설팅 선두기업으로 특히 컴플라이언스(준법감시)분야에서 ‘The American Business Awards’를 비롯해 각종 핀테크(IT+금융), 레그테크(규제+기술) 관련 시상식에서 수상하는 등 세계 최고의 인지도를 갖추고 있다.

신한은행은 10일부터 해외점포 주재원들과 본점의 컴플라이언스(준법감시) 업무 담당 직원 및 관련 부서 실무자 등 600여 명을 대상으로 자금세탁 방지 교육과정을 시작했다. 

이들은 3개월 동안 자금세탁 방지제도와 경제제재 조치 개념, 법규 및 제도, 업무처리절차, 주요 자금세탁거래 유형, 최근 동향 등을 배우며 업무 역량을 글로벌 스탠다드 수준으로 높여간다.

신한은행은 기존에 활용하던 전문 교육기관의 프로그램과 ‘톰슨 로이터’의 교육과정을 병행하기로 했다.

행원부터 경영진까지 모든 신한은행 직원들은 각 직급별·직무별로 체계화된 커리큘럼을 들으며 국내 법령에 근거한 자금세탁 방지업무에 글로벌 업무기준을 더한 내용까지 배우게 된다.

이와 함께 신한은행은 심화교육과정을 추가로 운영해 국내 및 글로벌 자금세탁 방지업무 전문가를 양성하겠다는 계획을 세워뒀다.

신한은행 관계자는 “직원들의 자금세탁 방지업무 이해도 및 중요성 인지도를 높여갈 수 있을 것”이라며 “자금세탁 방지업무 역량을 강화하기 위해 교육 프로그램을 지속적으로 강화하면서 자금세탁 방지 관련 리스크도 점차 감소할 수 있을 것”이라고 말했다. [비즈니스포스트 최석철 기자]