금융감독원과 금융정보분석원(FIU)이 시중은행 6곳을 대상으로 실시하고 있는 가상화폐 관련 현장조사를 16일까지 연장한다.

금감원과 금융정보분석원은 11일까지 가상화폐 관련 현장 점검을 마무리하기로 했지만 추가로 점검할 사안들이 발견돼 검사기한을 16일까지 연장했다.
 

금융정보분석원 관계자는 “현장 점검기간을 16일까지 연장해서 추가 점검을 실시할 것”이라며 “현장점검 과정에서 발견된 내부통제 미흡사항 등을 정밀점검을 통해 더 정확히 실태를 파악하고 대응할 필요가 있다고 판단했다”고 말했다.

조사대상은 KB국민은행과 신한은행, 우리은행, NH농협은행, IBK기업은행, KDB산업은행 등 은행 6곳의 가상계좌로 원래 조사기한이었던 8일~11일에서 16일까지 검사기한을 늘린 것이다.

6개 은행에서 가상화폐거래소로 제공된 계좌는 지난해 12월12일 기준으로 111개, 예치된 전체 잔액은 2조670원으로 집계됐다.

금융감독원과 금융정보분석원(FIU)은 은행들이 가상계좌를 운영하는 과정에서 자금세탁 방지 의무를 제대로 했는지 점검하는 과정에서 일부 은행들에서 미흡한 점들을 발견한 것으로 알려졌다.

검사결과 문제가 확인된 은행들은 과태료 등 금전제재와 임직원 해임 등 신분제재를 받거나 최악의 경우 계좌를 폐쇄해야 한다.

금융위원회가 이번 조사결과를 바탕으로 15일에 ‘가상통화 관련 자금세탁방지 업무 가이드라인’를 내놓기로 했는데 가이드라인 발표도 함께 뒤로 미뤄질 것으로 보인다. [비즈니스포스트 최석철 기자]